Czerwiec i lipiec przypomniały, że system ochrony sygnalistów to już nie tylko jakaś procedura „na papierze”. Lato zaczęło się od dwóch głośnych historii z Warszawy: Szpitala Południowego i Zarządu Dróg Miejskich. Obie pokazały, że whistleblowingto już nie compliance’owateoria, lecz realne kryzysy, zainteresowanie mediów, prokuratury i opinii publicznej.Na pierwszy plan wyszły pytania, które dotyczą każdej organizacji: […]
Również walka z korupcją i innymi nadużyciami nie miała wakacji –lato przyniosło kolejne sprawy pokazujące, że ryzyko korupcyjne i nadużycia pojawiają się wszędzie tam, gdzie spotykają się pieniądze, decyzje i wpływy: od zamówień publicznych i przetargów, przez służbę publiczną, aż po postępowania upadłościowe.Zatrzymania w sprawach dotyczących łapówek, nieprawidłowości przetargowych i gospodarowania publicznymi środkami przypomniały o […]
2 sierpnia 2026 r. AI Act wszedł w kolejny kluczowy etap stosowania. Zaczęła obowiązywać większość jego przepisów, w tym nowe obowiązki dotyczące transparentności systemów AI oraz oznaczania określonych treści generowanych lub modyfikowanych przez sztuczną inteligencję. Jednocześnie część terminów dotyczących systemów wysokiego ryzyka została przesunięta, a Komisja Europejska opublikowała wytyczne i kodeks praktyk pomagające przełożyć nowe […]
Latem GIIF opublikował Komunikat nr 114, skierowany do określonych instytucji obowiązanych, m.in. doradców podatkowych, biegłych rewidentów, podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe oraz części przedsiębiorców świadczących usługi podatkowe i celne.Komunikat przypomina i porządkuje ich obowiązki AML, w tym w zakresie oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, procedur wewnętrznych, szkoleń oraz odpowiedzialności za realizację […]
25 czerwca br. UE przedłużyła główne sektorowe sankcje gospodarcze wobec Rosji o kolejnych 12 miesięcy –do 31 lipca 2027 r. 23 lipca UE przyjęła 21. pakiet sankcji wobec Rosji. Nowe środki objęły m.in. dalsze ograniczenia dotyczące towarów i technologii podwójnego zastosowania, kolejne osoby i podmioty –również z państw trzecich –a także sektor finansowy, kryptowalutowy i […]
Compliancowa ofensywa legislacyjna postępuje – do szeregu już istniejących regulacji dołączy nowa unijna dyrektywa antykorupcyjna. Co jeszcze przed nami? Czytaj dalej tutaj: PDF
Compliancowa ofensywa legislacyjna postępuje – do szeregu już istniejących regulacji dołączy nowa unijna dyrektywa antykorupcyjna. Co jeszcze przed nami? Czytaj dalej tutaj: PDF
UE łagodzi AI Act, więc jednocześnie… zaostrza zakazy? Już 26 marca Parlament Europejski ma decydować o nowych rozwiązaniach dot. unijnej regulacji sztucznej inteligencji (AI Act). Z jednej strony pojawić mają się nowe zakazy (generowanie nagich deepfaków), z drugiej strony niektóre terminy implementacji obowiązków mogą zostać wydłużone. Zapraszamy do zapoznania się z dołączonym zestawieniem. Tematyka AI […]
Dynamiczne zmiany w handlu międzynarodowym – kolejne konflikty i nowe sankcje, rosnące znaczenie kontroli eksportu, cła czy zmieniające się zasady obrotu towarowego – sprawiają, że zapewnienie zgodności z przepisami staje się dziś jednym z kluczowych wyzwań dla firm działających transgranicznie. Adresując aktualne wyzwania stworzyliśmy nowy program szkoleniowy Approved International Trade Compliance Officer (AITCO). Kurs zapewnia […]
W poszczególnych krajach UE mamy do czynienia z ustawami wdrażającymi dyrektywę o ochronie sygnalistów. Niezwykle ważne dla praktyki będzie kształtowanie się linii orzeczniczej w oparciu o te ustawy. W załączniku przesyłamy pierwszą część zestawienia tematów, jakimi dotąd zajmowały się niemieckie sądy na gruncie nowej niemieckiej ustawy. Serdecznie zapraszamy na najbliższą edycję kursu Approved Whistleblowing Officer, […]
® Instytut Compliance sp. z o.o. 2026 | O INSTYTUCIE | REGULAMINY & POLITYKI | KONTAKT