Najnowszy komunikat Organów kontroli w sprawie szkoleń AML!

Organy kontroli (GIIF, KNF, NBP) wydały dn. 13 lutego 2025 r. komunikat odnoszący się do warunków realizacji obowiązków szkoleniowych w obszarze AML/CFT dla instytucji obowiązanych.

Jakie są nowe wymagania i jak uczynić im zadość – zachęcamy do zapoznania się z postem oraz do udziału w kursie Approved AML & Sanctions Officer! W tym roku program świętuje swój jubileusz pięciu lat na rynku!

Aby zobaczyć cały post, kliknij w grafię (PDF) i przewiń wszystkie cztery strony.