AMLSO Informator

Ryzyko bycia wykorzystanym w procederze prania pieniędzy czy wejścia w relację biznesową z podmiotem objętym sankcjami jest wysokie jak nigdy. Jednocześnie zmienia się praktyka organów kontroli, które coraz częściej nie tylko nakładają kary na spółki, ale również pociągają do odpowiedzialności osoby fizyczne, w tym członków organów. Doszło również do ścisłego określenia warunków, jakim odpowiadać muszą szkolenia AML. Wszystkie te okoliczności nakazują ustawiczną aktualizację stanu wiedzy oraz dokumentowanie tego faktu.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję szkolenia Approved AML & Sanctions Officer, które odbywać będzie się online w dn. 24-26 marca!

Czytaj więcej…