AML

Latem GIIF opublikował Komunikat nr 114, skierowany do określonych instytucji obowiązanych, m.in. doradców podatkowych, biegłych rewidentów, podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe oraz części przedsiębiorców świadczących usługi podatkowe i celne.
Komunikat przypomina i porządkuje ich obowiązki AML, w tym w zakresie oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, procedur wewnętrznych, szkoleń oraz odpowiedzialności za realizację obowiązków ustawowych.
Wniosek? W AML nie wystarczy mieć procedurę –trzeba umieć stosować ją w praktyce. A przede wszystkim trzeba cały czas być „na bieżąco”, bo zmiany prawne w tym obszarze są szczególnie dynamiczne.

Więcej o szkoleniu AAMLO tutaj.